公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

1、董事会会议的召开

1、董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、公司于2021年7月22日向公司全体董事发出召开董事会会议的书面通知。

3、本次董事会会议于2021年7月26日（星期一）以下列方式召开：通讯表决。

4、本次董事会应出席董事9人，实到董事9人。公司董事任德民先生、王亚文先生、宋树清先生、李彦华先生、赵雪岩先生、杨宇先生，独立董事鲍文先生、张松彦先生、朱南军先生均参与了投票。

2、董事会审议情况

关于制定《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》的议案

本议案9票赞成, 0 票反对，0 票弃权。

会议以记名投票方式通过了关于制定《银行间公司债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》的决议。

详见刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、沪股通的《航天时代电子科技股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露事务》交易所当日网站管理办法。

网络公告附件

《企业银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》

特此公告。

航天时代电子科技股份有限公司董事会

2021年7月28日

●备查文件：公司2021年第五次董事会决议

来源: 证券时报